betrug_brockmann_scheffczik

Lars Scheffczik wurde am 21.02.2011 in Chalong / Phuket verhaftet

Er sitzt derzeit in Abschiebehaft und wartet auf seine Auslieferung nach Deutschland:

Siehe auch

http://www.falle-internet.de/de/html/pr_lsvka.php

http://phuketwan.com/tourism/phuket-expat-arrested-internet-fraud-scam-13709

Die betrogenen Käufer sollten sich diese Seite unbedingt ausdrucken
und ihrer Anzeige bei der Polizei hinzufügen
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Zuständig für die Ermittlungen gegen Lars Scheffczik sind die
Kripo Eschwege
und die
Staatsanwaltschaft Kassel

Polizeidienststellen, die eine Anzeige bezüglich der auf dieser Seite genannten
- Betrugsvorgänge
- Bankkonten
- Ebay-Accounts
aufnehmen oder bearbeiten, sollten sich bitte umgehend in Verbindung setzen
mit einer der oben genannten Dienststellen

Bei allen im folgenden genannten Betrugsfällen besteht der dringende Verdacht,
daß dahinter ein seit Jahren gesuchter mutmaßlicher Serienbetrüger steckt namens

Lars Scheffczik

Lars Scheffczik ist mit einer Thailänderin verheiratet und hält sich seit längerem in Thailand auf.
Gegen ihn laufen in Deutschland seit Jahren unzählige Strafanzeigen / Ermittlungen wegen Betruges.

Bei seinen Betrügereien bedient er sich unterschiedlicher Vorgehensweisen:

Ebay-Accounts

( 1.)
Vermietete Accounts
Seine bevorzugte Betrugs-Masche ist, über Annoncen im Internet Ebay-Mitglieder zu suchen,
die ihm gegen ein festes Entgelt von einigen hundert EUR im Monat ihre Accounts inklusiv Passwort vollständig zur Verfügung stellen.
Er bietet dann über die so "gemieteten" Accounts in großem Stil Ware an, die natürlich nie geliefert wird.
Zurück bleiben betrogene Käufer und ruinierte Accountinhaber, die für den Schaden haften müssen.
Siehe auch diese extern gespeicherte Diskussion im Ebay-Sicherheitsforum
http://files.outbay.ch/Sicherung_NC/Accountvermietung/index.html
deren Original leider der Schließung der alten Ebayforen am 01.09.2010 zum Opfer fiel.

( 2.)
Angeworbene Verkaufsagenten

Alternativ wirbt er über Annoncen im Internet oder Beiträge in Chat-Foren naive Accountinhaber an, gegen Entgelt / Provision nach seinen Vorgaben selbst Auktionen unter ihren Ebay-Accounts einzustellen.
Meistens lässt er sich bei dieser Variante von den Accountinhabern unter dem Vorwand, Fragen der Interessenten selbst beantworten zu wollen, Zugriff auf die im Account hinterlegte Mailadresse und wenn möglich auch das Passwort des Ebay-Accounts geben.
Wenn er das Passwort des Accounts kennt, ändert er meistens ohne Wissen des Accountinhabers die bei Ebay hinterlegte Adresse und zusätzlich auch das in der Kaufabwicklung hinterlegte Bankkonto. Falls der Accountinhaber dies zufällig bemerkt., ändert der Täter einfach das Passwort des Ebay-Accounts und sperrt damit den echten Accountinhaber aus.
Aber selbst wenn die als Veraufsagenten angeworbenen Accountinhaber ihm "nur" Zugriff auf die Mailadresse geben, haben sie ihren Ebay-Account schon so gut wie verloren. Denn was die meisten Ebay-Mitglieder nicht wissen:

Wer Zugang zu der im Account hinterlegten Mailadresse hat, kann jederzeit das Passwort eines Ebay-Accounts ändern und diesen damit komplett übernehmen

( 3.)
Gehackte ( gephishte ) Accounts
Seit Anfang 2010 "kauft" er aber wohl auch im Internet auf einschlägigen Hacker-Seiten die gephishten Passworte zu Ebay-Accounts und Mailadressen
und missbraucht diese ohne Wissen der jeweiligen Inhaber für seine Betrügereien.

.
( 4.)
Urlaubsbekanntschaften in Thailand
Vermutlich sucht Scheffczik auch gezielt die Bekanntschaft von in Thailand lebenden Deutschen und deutschen Urlaubern, um sie später als Gefälligkeit zu bitten, für ihn einige Dinge bei Ebay zu verkaufen oder ihm für den Verkauf ihren Ebay-Account vorübergehend leihweise zu überlassen.

( 5.)
Selbsteröffnete Ebay-Accounts

Diese Accounts eröffnet Scheffczik selbst bei Ebay mit den Daten von völlig unbeteiligten Personen und falschen Adressen.
Die dazu benötigten Datensätze ( Name + Geburtsdatum ) sucht er sich einfach im Internet.
Häufig beginnt er bei diesen Accounts zunächst, Ware zu verkaufen, die man in Thailand als Plagiate für wenige Cent bekommt ( zB Fußball-Trikots oä ). Diese Fälschungen liefert er in der Regel auch tatsächlich,
# zum Teil über Strohleute in Deutschland, die oft als Urlauber in Thailand für diesen "Job" geködert wurden
# oder per Direktversand aus Thailand.
Sofern er die Trikots überhaupt liefert und nicht schon hier die Käufer betrügt und sich die Käufer auch nicht mit negativen Bewertungen über die Fälschungen beschweren, benutzt er die Accounts, die sich einige positive Bewertungen aufgebaut haben, dann später, um auch hier Betrugsauktionen in größerem Umfang einzustellen.

Bankkonten
Für seine Betrügereien benutzt Scheffczik ständig wechselnde Bankkonten.

(a)

Einige der verwendeten Bankkonten hat er selbst online eröffnet, entweder
# mit komplett gefälschten Ausweispapieren oder
# mit mißbräuchlich verwendeten Papieren real existierender Personen.
Bei den mißbräuchlich verwendeten Papieren handelt es sich zum Teil um Reisepässe von Urlaubern oder Geschäftsreisenden, von denen in Thailand bei irgendeiner Gelegenheit ( zB Hotelrezeption ) eine Fotokopie gemacht wurde. Diese verwendet der Täter dann zusammen mit einer gefälschten Meldebescheinigung samt gefälschter Beglaubigung des Konsulats, um per Postident-Verfahren ein deutsches Konto zu eröffnen.

(b)
In anderen Fällen handelt es sich bei den Bankkonten um sogenannte "Finanzagenten".
Diese wirbt er zum Teil wieder im Internet an,
# ihm gegen Entgelt ein komplettes Bankkonto samt PIN und TAN-Liste für's online-Banking zu überlassen
# oder gegen Entgelt über ihr Bankkonto Zahlungen entgegen zu nehmen und nach Thailand weiterzuleiten.
Zum Teil bittet er aber wohl auch hierfür wieder deutsche Zufallsbekanntschaften, die er gezielt unter deutschen Urlaubern sucht, um eine solche "Gefälligkeit"

Sofern Ebay-Accounts und / oder Bankkonten dem Täter freiwillig von den jeweiligen Inhabern zur Verfügung gestellt wurden,
sind diese in der Regel zivilrechtlich haftbar für den Schaden, der den betrogenen Käufern entstanden ist.
Die genauen Umstände, wie Scheffczik die Kontrolle über den jeweiligen Ebay-Account sowie das jeweils benutzte Bankkonto erlangt hat, kann aber nur die Polizei ermitteln.

AKTUELLE BETRUGSFÄLLE:

von ca September 2010 - 21.Februar 2011

warb Scheffczik erneut Accountinhaber an, die für ihn nichtexistente Ware verkaufen sollten.
Er trat während dieses gesamten Zeitraumes auf unter den Alias-Namen

John Radler
John Evans

Ausserdem missbrauchte er die Namen verschiedener, in Thailand tatsächlich existierender Firmen,
die mit seinen Betrügereien in Wirklichkeit natürlich nichts zu tun hatten, ua
- Goldgenie Group
- Goldstone Group
- Panter AG
als deren Geschäftsführer / Handlungsbevollmächtigter er sich unter den genannten Namen ausgab.
Angeworben wurden die Interessenten mit Texten wie
Verkäufer gesucht – Onlineverkauf, Festanstellung und Festgehalt 1500 Euro netto, Rücksprache per Email:
goldstone.group@yahoo.com
goldgenie.group@ymail.com
goldgenie.group@yahoo.de
panter12340@yahoo.de
ghost.writter@yahoo.de
Derartige Annoncen erschienen im gesamten deutschsprachigen Raum ( Deutschland, Österreich, Schweiz )
Wer sich auf ein solches Inserat bewarb, bekam einen ( natürlich völlig wertlosen ) Arbeitsvertrag
und sollte dann umgehend sehr hochwertige Ware über seinen eigenen eBay-Account verkaufen.
Das Geld der Käufer sollten die so angeworbenen Verkaufsagenten über ihr eigenes Bankkonto laufen lassen
und dann entweder auf ein Konto in Thailand überweisen:

Atcharaporn Singsunee
IBAN: 817-207256-7 / TH817-207256-7
BIC: SICOTHBKXXX
Siam Commercial Bank LTD
( dieses Bankkonto wurde von Scheffczik bereits 2009 zum Verkaufsagenten-Betrug benutzt )

oder mit
Western Union Minutenservice
nach Thailand weiterleiten.

Die Ware wurde wie üblich natürlich nie geliefert,
viele Verkaufsagenten verloren so nicht nur erhebliche Summen, sondern riskierten ihre Existenz, siehe zB
http://community.ebay.de/topic/handelsvertretung-gombert/1900008651

http://tinyurl.com/elektroroller-forum
Hier Beitrag 127

http://www.gutefrage.net/frage/goldgenie-group-stellenangebot

Oktober 2010

Michael Teske
KTO: 3075427550
BLZ: 72020700
Augsburger Aktienbank
Unbekannt ist bisher, ob es sich bei dem Bankkonto
- um ein vom Täter selbst mit falschen Papieren eröffnetes Konto handelt
- oder ob ihm das Bankkonto vom Kontoinhaber zur Verfügung gestellt wurde.

Auf dieses Bankkonto liess der Täter die Käufer überweisen bei diesem Ebay-Account:

watchesunlimted_de
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback&userid=watchesunlimted_de
Umsatz incl Versand fast 24.000 EUR: http://img541.imageshack.us/img541/9980/watchesunlimteddeinclsc.png

Hier ist bisher unklar, ob der Accountinhaber Karl Heinz W. den Lars Scheffczik persönlich kennt ( ohne evtl zu wissen, dass es sich bei diesem um einen gesuchten Internet-Betrüger handelt ) und die Auktionen bei watchesunlimted_de selbst eingestellt hat ( Zitat aus den Artikelbeschreibungen: "Versteigere hier im Auftrag eines Freundes..." ) oder ob der Account Scheffczik zur Verfügung gestellt wurde oder ob Scheffczik sich unberechtigt Zugriff auf den Account verschafft hat.
Die genauen Umstände, wie es zu den Betrugs-Verkäufen kam, kann hier nur die Polizei ermitteln.
Laut Angaben eines betrogenen Käufers hat dieser unter der
Telefonnummer 04179-226339
vermeintlich mit dem Kontoinhaber "Michael Teske" telefoniert, der im Verlauf des Gespräches dann behauptete, es handele sich um seine Ware, die da verkauft würde und er habe diese bereits versendet.
Hierbei könnte es sich um Lars Scheffczik selbst gehandelt haben, der mithilfe eines sogenannten "Homezone"-Handys vortäuschte, der Anrufer hätte eine Festnetz-.Nummer in Deutschland angerufen.

Dasselbe Bankkonto Michael Teske wurde auch bei diesem gehackten Ebay-Account benutzt:

kleines1990
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=kleines1990
Verkäufe: http://img233.imageshack.us/img233/2092/221010verkuferlisteklei.png
Nach der Entdeckung meldete sich der Täter mit dem gehackten Account, den er zwischenzeitlich in lovingscamming1123 umbenannt hatte, wieder mal persönlich im Ebay-Sicherheitsforum in dieser Diskussion:
http://community.ebay.de/topic/Scheffczik-kleines1990/1900007739
Hier hatte sich auch die echte Accountinhaberin selbst im Forum gemeldet.
Der Zugriff auf ihren Account geschah ohne ihr Einverständnis und sie hatte sich stundenlang vergeblich bemüht, den gekaperten Account wieder unter ihre eigene Kontrolle zu bringen.

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ca 21.08. - 27.08.2010

Armin Chakarov
KTO: 9532285500
BLZ: 70035000
Allianz Bank

Dieses Bankkonto wurde bei mindestens 3 Ebay-Accounts benutzt, deren Inhaber zunächst
als Verkaufsagenten angeworben wurden und die Ware selbst eingestellt hatten.
Im weiteren Verlauf wurden dann erst die Daten in den Accounts vom Täter geändert und später das Passwort geändert, sodaß die Accountinhaber keinen Zugriff mehr hatten.
Zwei der Accountinhaber meldeten sich daraufhin im Ebay-Forum, siehe
http://img835.imageshack.us/img835/9245/scheffczikarminchakarov.png

dineee7
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=dineee7
Verkäufe: http://img826.imageshack.us/img826/1571/dineee7.png

hain_b
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback&userid=hain_b
Verkauft wurde teurer Wein, siehe zB http://img826.imageshack.us/img826/7879/hainbrotwein.png

powermama25
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=powermama25
Verkäufe: http://img2.imageshack.us/img2/8799/powermama25.png

Unbekannt ist bisher, ob es sich bei dem Bankkonto
- um ein vom Täter selbst mit falschen Papieren eröffnetes Konto handelt
- oder ob ihm das Bankkonto vom Kontoinhaber zur Verfügung gestellt wurde.

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Im Sommer 2009 hatte Scheffczik diverse Ebay-Accounts über Anzeigen im Internet "angemietet"
und mit diesen Accounts eine größere Anzahl von Käufern betrogen.
Die damals benutzten Bankkonten waren

Mathias Lang
KTO: 100174075200
BLZ: 50070024
Deutsche Bank Frankfurt

Mathias Lang
KTO: 229814502
BLZ: 37010050
Postbank Köln

Rolf Brockmann
KTO: 51556709
BLZ: 60010070
Postbank Stuttgart

Über das zuletzt genannte Konto bei der Postbank Stuttgart auf den Namen Rolf Brockmann
ergab sich die Verbindung zu einer Betrugsserie, bei der Scheffczik erstmals seinen bis dahin üblichen Modus Operandi geändert
und die von ihm benutzten Accounts selbst eröffnet hatte:

Von ca Mitte Dezember 2009 bis zum 04.01.2010 lief auf der Internet-Plattform eBay eine gewaltige Betrugsserie
mit auf falsche Daten angemeldeten Accounts.
Alle Accounts hatten zunächst einige Auktionen mit niedrigpreisigen Artikeln ( Trikots, Computerspiele, CDs etc ) verkauft und auch zügig geliefert.
Nachdem so jeweils schnell ein vermeintlich vertrauenswürdiges Bewertungsprofil mit bis zu 30 positiven Bewertungen aufgebaut worden war, wurde entweder teurere Ware angeboten oder die Einstellmenge verzehnfacht.
Die angebotene Ware wurde nun aber nicht mehr geliefert.

Die Käufer haben überwiegend überwiesen auf folgendes Konto:

Rolf Brockmann
KTO: 1008286773
BLZ: 12030000
DKB

Dieses Konto wurde durch die Staatsanwaltschaft Kassel beschlagnahmt unfd gepfändet, siehe
http://img405.imageshack.us/img405/2830/kontobeschlagnahmt.png
Es wurde auf diesem Konto Geld sichergestellt.
Geschädigte werden dringend gebeten, ihre Ansprüche zivilrechtlich geltend zu machen
siehe auch
http://community.ebay.de/topic/Bankkonto-Rolf-Brockmann/1900008146?&#msg1900414350

Nachdem der Täter vermutlich spätestens am 2. oder 3. Januar bemerkte, daß er auf das Brockmann-Konto keinen Zugriff mehr hatte,
nannte er bis einschließlich 4.Januar 2010 zusätzlich folgendes Bankkonto: